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• 发布时间：2021-12-01
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【概要描述】沈阳关于涉嫌返利行为怎么辩护

　　消费返利型的非法吸收公众存款罪案件是否构成，要重点考虑行为人主观上是否有非法吸收公众存款的故意，销售的商品是否真实，有无承诺高额回报，吸收资金后是否实际用于经营的，以此为切入点展开辩护。

沈阳关于涉嫌返利行为怎么辩护

　　无罪辩护思路

　　在辩护实务中，辩护人大量围绕这四个特性展开辩护，如是否公开宣传、是否针对不特定对象等，但对于消费返利型的非法吸收公众存款犯罪，需要回归到犯罪构成本身，思考行为人是否有非法吸收公众存款的故意，行为本身是否直接扰乱了金融秩序，具体辩护要点有：

1、行为人不具有非法吸收公众存款的主观故意

行为人搭建的新型商品销售平台，是将供应商、商店、消费者有机结合起来，消费者通过参与消费创造价值，商店将利润通过发放积分的方式补贴消费者，这样的经营模式和分配利润机制符合市场规律和价值规律。商店的销售行为符合工商机关核准的经营范围，行为人设立商店的目的在于销售商品获取利润，而非借销售之名行吸收资金之实，主观上不具备非法吸收公众存款的故意。

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2、商店存在实质商品和实体交易，收取的是消费者的购物款，属于正常的商业活动，与融资活动存在本质上的区别

　　商店的交易行为完全合规合法，不存在虚构商品交易的行为，所销售商品不存在以次充好、以多换少的情况，消费者付款后拿到的是实实在在的商品，可以自由支配、使用和处分。从接受资金方(即商店)的角度看，其接受资金的目的是赚取交易利润，从提供资金方(即消费者)的角度看，其提供资金的本质也是为了获取服务和相应的商品对价，只是因为多了积分激励，就否定其真实的交易行为是不妥当的。

商店发放积分源于其创造的利润，其在经营和宣传中并未承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或者给予高额回报，以发放积分的方式刺激消费，是根据商品的利润大小情况而定，商店与消费者之间的关系是买卖与合作关系，而非存款和返利关系，未直接扰乱国家的金融秩序。

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4、行为人吸取资金后，用于生产经营，未挪作他用。

经营商店的成本非常高，不仅需要支付货款，还要支付工资、租金、研发费、广告费等相关费用，实际上，行为人大部分资金都用于商店的实际经营当中，其本身并未获利，甚至还严重亏损。我们可以将其看作是一个失败的创业者，因创业的模式选择错误而导致的亏损，此类行为应通过民事途径解决。

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