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• 发布时间：2021-11-25
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【概要描述】沈阳触犯“非法占有”不是你想的那么简单

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沈阳触犯“非法占有”不是你想的那么简单

 

非法集资案件中“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”的两个罪名，二者法定刑差之甚远：前者十年封顶;后者最高无期。在司法实践中，区别两个罪名最直接的途径就是判断当事人是否有非法占有的目的，也几乎是每个不认罪集资诈骗案件中争议最大的焦点。

沈阳触犯“非法占有”不是你想的那么简单

 

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

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　　集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

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