盛恒动态
SHENG HENG NEWS
动态分类
>
>
>
沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

  • 分类:服务客户
  • 发布时间:2021-11-18
  • 访问量:

【概要描述】沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

 

非法集资案件是金融领域中较为多发的一类案件。在这类案件办理过程中,犯罪数额的认定是其中的难点,尤其是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定标准也不相同。
一、相关法条:最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条“关于犯罪数额的认定问题”:
非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额:
(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;
(三)向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?




二、实际运用:
判例:
1、行为人向社会不特定对象集资时支付部分利息的,利息不应计入非法吸收公众存款的犯罪数额;
2、非法吸收公众存款的犯罪数额是行为人实际吸收存款的数额,应扣除重复计算的部分,计入重复投资的部分;
3、集资诈骗犯罪数额以实际骗取的数额为依据,案发前返回部分应当扣除;
4、集资诈骗案中退还部分本息的,该部分不计入犯罪数额。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


盛恒律师事务所温馨提示
1、非法吸收公众存款犯罪数额以实际吸收资金的数额计算,利息不计入数额;
2、集资诈骗的犯罪数额以案发时未归还的数额进行认定;
3、集资诈骗数额以实际骗取的数额计算,返还的本金及抵扣本金的利息应从犯罪数额中扣除。

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

【概要描述】沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

 

非法集资案件是金融领域中较为多发的一类案件。在这类案件办理过程中,犯罪数额的认定是其中的难点,尤其是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定标准也不相同。
一、相关法条:最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条“关于犯罪数额的认定问题”:
非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额:
(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;
(三)向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?




二、实际运用:
判例:
1、行为人向社会不特定对象集资时支付部分利息的,利息不应计入非法吸收公众存款的犯罪数额;
2、非法吸收公众存款的犯罪数额是行为人实际吸收存款的数额,应扣除重复计算的部分,计入重复投资的部分;
3、集资诈骗犯罪数额以实际骗取的数额为依据,案发前返回部分应当扣除;
4、集资诈骗案中退还部分本息的,该部分不计入犯罪数额。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


盛恒律师事务所温馨提示
1、非法吸收公众存款犯罪数额以实际吸收资金的数额计算,利息不计入数额;
2、集资诈骗的犯罪数额以案发时未归还的数额进行认定;
3、集资诈骗数额以实际骗取的数额计算,返还的本金及抵扣本金的利息应从犯罪数额中扣除。

  • 分类:服务客户
  • 发布时间:2021-11-18
  • 访问量:
详情

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?

 

非法集资案件是金融领域中较为多发的一类案件。在这类案件办理过程中,犯罪数额的认定是其中的难点,尤其是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定标准也不相同。
一、相关法条:最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条“关于犯罪数额的认定问题”:
非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额:
(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;
(三)向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


二、实际运用:
判例:
1、行为人向社会不特定对象集资时支付部分利息的,利息不应计入非法吸收公众存款的犯罪数额;
2、非法吸收公众存款的犯罪数额是行为人实际吸收存款的数额,应扣除重复计算的部分,计入重复投资的部分;
3、集资诈骗犯罪数额以实际骗取的数额为依据,案发前返回部分应当扣除;
4、集资诈骗案中退还部分本息的,该部分不计入犯罪数额。

 

沈阳非法集资犯罪数额如何认定?


盛恒律师事务所温馨提示
1、非法吸收公众存款犯罪数额以实际吸收资金的数额计算,利息不计入数额;
2、集资诈骗的犯罪数额以案发时未归还的数额进行认定;
3、集资诈骗数额以实际骗取的数额计算,返还的本金及抵扣本金的利息应从犯罪数额中扣除。

关键词:

扫二维码用手机看

盛恒动态

盛恒律师事务所中标多家金融机构法律服务项目
2024-10-25

盛恒律师事务所中标多家金融机构法律服务项目

十月金秋,天高云淡,硕果累累,正是收获好时节。盛恒律师事务所频传捷报,成功中标中国工商银行山东省分行、交通银行大连分行、兴业银行重庆分行、天津金城银行等多家金融机构法律服务项目。
查看更多
盛恒律师事务所中标华能大连电厂2024-2026年度法律服务项目
2024-09-13

盛恒律师事务所中标华能大连电厂2024-2026年度法律服务项目

九月,秋高气爽,稻菽飘香,是硕果累累的收获季节。盛恒律师事务所传来捷报,中标华能大连电厂2024-2026年度法律服务项目。
查看更多
盛恒律师事务所当选辽宁省国际商会副会长单位,王珩当选辽宁省国际商会副会长
2024-08-09

盛恒律师事务所当选辽宁省国际商会副会长单位,王珩当选辽宁省国际商会副会长

经辽宁省国际商会2024年第一次理事会选举通过,盛恒律师事务所当选辽宁省国际商会副会长单位,盛恒律师事务所全球董事会主席王珩当选辽宁省国际商会副会长。
查看更多
上一页
1
2
...
389

底部简介

发布时间:2021-09-07 11:37:27

盛恒律师事务所

 

盛恒律师事务所成立于1999年,发展总部位于中国•沈阳,业务总部设于中国•上海,欧洲总部设于德国•法兰克福。目前已经设立全资分所二十余家,业务已覆盖我国,辐射全球。历经二十余年的打造与发展,盛恒已成为集全球化、规模化、品牌化、信息化为一体的全球律师事务所。

联系方式

底部联系我们

发布时间:2021-11-04 16:42:23
电话 联系电话:400-6180400
地址 公司地址:沈阳市沈河区青年大街1号市府恒隆办公楼62层
邮箱 电子邮箱:shengheng_hr@163.com

底部二维码

发布时间:2021-09-07 12:00:30

二维码

微信公众号

二维码

快手号

二维码

抖音号

© 2021 辽宁盛恒律师事务所     辽ICP备13000363号     网站建设:中企动力沈阳  

盛恒律师事务所